Cómo verificar información posiblemente fraudulenta en el Formulario 1099

Escrito por michael francis | Traducido por carlos alberto feruglio
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Cómo verificar información posiblemente fraudulenta en el Formulario 1099
Encubrir los datos del 1099 se considera fraude y puede justificar penas severas. (Jupiterimages/Photos.com/Getty Images)

Como empleador, es tu deber verificar que la información proporcionada por tus empleados y contratistas sea exacta. El no reportar con exactitud a los trabajadores puede llevarte a multas y sanciones. Puedes tomar varias medidas para asegurarte de que la información proporcionada en los formularios 1099 no es fraudulenta.

Nivel de dificultad:
Moderado

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Necesitarás

  • Formulario 1099 completado
  • Acceso a una computadora, para investigar dentro de las agencias y sitios
  • Información de la empresa, según lo establecido en los documentos y registros públicos

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Instrucciones

    Instrucciones

  1. 1

    Valida la identificación de la empresa para asegurarte de que la persona que emitió un formulario 1099 es realmente parte de la empresa y no usa el nombre de ella inapropiadamente.

  2. 2

    Revisa los montos y, si es posible, el tiempo trabajado. La persona que recibe el formulario 1099 podría ser catalogado como un contratista individual, cuando, en realidad, debería ser un trabajador por cuenta ajena, lo que requiere el pago de impuestos sobre la nómina cada trimestre en lugar de anualmente.

  3. 3

    Revisa los impuestos pagados por la empresa a través de los registros de impuestos públicos dentro de la correspondiente agencia gubernamental de impuesto/ingreso; la mayoría de las veces esta información está disponible en línea. En muchos casos, haciendo una lista de un empleado en un formulario 1099, una empresa puede evitar el pago de impuestos trimestrales de nómina y, en algunos casos, puede no pagar impuestos al final del año tampoco.

  4. 4

    Revisa la información proporcionada por la persona que aparece como un contratista independiente. Comprueba el número de Seguro Social y otra información de la lista para ver si se trata de información válida o si la información proporcionada es incorrecta o falsa. Esto puede ser extremadamente relevante si el negocio puede parecer que emplea a inmigrantes ilegales o trabajadores indocumentados.

Consejos y advertencias

  • Algunos estados tienen bases de datos adicionales donde las empresas pueden comprobar la elegibilidad de cada trabajador para trabajar. En muchos casos, el uso de un formulario 1099 (que requiere menos información) puede permitirle a las empresas eludir las leyes vigentes sobre el empleo de algunos trabajadores que no tienen un número válido de Seguro Social u otra documentación legal requerida para trabajar.
  • No realizar las verificaciones de antecedentes necesarias a los empleados o intentar presentar información falsa con respecto a los empleados y contratistas, puede llevarte a sufrir penas severas. Aparte de los intereses devengados por los impuestos no pagados, puedes recibir multas de hasta el 20 por ciento de los importes en cuestión, así como potenciales penas de cárcel en los casos graves.

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