Casos de fraude famosos

Escrito por will gish | Traducido por mike tazenda
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Casos de fraude famosos
Los Estados Unidos han visto una gran cantidad de casos famosos de fraude a través de los años. (Pixland/Pixland/Getty Images)

El fraude involucra el robo: constituye la apropiación de fondos por un individuo responsable por el dinero o activos de otros. Por ejemplo, un contador que le roba a una empresa, o un director de escuela que utiliza los fondos de la institución para su uso personal. Los Estados Unidos han visto una gran cantidad de casos de fraude a través de los años, así como también otros delitos de alto perfil en los que el fraude formó parte de una u otra forma.

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First National Bank of Chicago

Agentes del FBI arrestaron a cuatro empleados del First National Bank of Chicago por fraude en marzo de 1988. El caso tuvo una notoriedad instantánea en los Estados Unidos debido a la enorme cantidad de dinero involucrada. Los empleados del First National Bank intentaron transferir aproximadamente US$70 millones a varias cuentas falsas en Australia. Una cuenta falsa es un banco anónimo o imposible de rastrear que se usa para guardar fondos en casos de robo o fraude. La firma financiera Merril Lynch frustró el robo cuando descubrió un monto de US$20 millones en su cuenta del banco.

La historia sin fin de Robert Vesco

El financiero Robert Vesco fue una figura prominente en muchos casos famosos de fraude en la década del setenta. La Comisión de Valores y Cambio acusó al exmillonario corporativo de cometer fraude por un monto total aproximado de US$224 millones. Antes de su juicio en los Estados Unidos, Vesco desapareció, llevando a la CIA a perseguirlo hasta terminar en La Habana, Cuba, donde el gobierno se negaba a extraditar al financiero. Vesco también fue una figura del escándalo de Watergate, y fue acusado de hacer donaciones ilegales por más de US$200.000 para la campaña de reelección de Richard Nixon en 1973.

El caso Dane Cook

El famoso caso de fraude que involucró al comediante Dane Cook finalizó en 2010, cuando la corte halló a Darryl McCauley, el medio hermano de Cook, culpable de fraude por millones de dólares. El delito tomó lugar entre 2004 y 2008, cuando McCauley fue el administrador de los negocios de Cook. Cook y su medio hermano habían trabajado juntos desde el principio de la carrera del comediante, en la temprana década del 90. Al hallar al administrador culpable de 27 delitos de hurto, así como también falsificación y malversación de fondos, la Corte de Massachusetts sentenció a McCauley de cinco a seis años en prisión. El incidente más escandaloso involucró un cheque por 3 millones de dólares que escribió el propio McCauley, falsificando la firma de Cook.

Esquema de fraude de las Niñas Exploradoras

En febrero de 2011, la corte acusó a Christa Utt, líder de las Niñas Exploradoras de Edmond, Oklahoma, de cometer fraude a la organización por más de US$5.000. Utt malversó los fondos de la venta de galletas, así como también los fondos provenientes de una donación hecha por la difunta madre de una de las exploradoras.

El caso formó parte de una cadena de casos de fraude entre las Niñas Exploradoras, y atrajo la atención nacional de los Estados Unidos durante los primeros años del siglo XXI. En 2009, la tesorera de las Niñas Exploradoras Janet Daily, de California, malversó US$13.000 de la organización, mientras que Laura Towery Farrel de Carolina del Norte malversó cerca de US$8.000 de las Niñas Exploradoras locales en 2007.

Bernie Madoff

En 2008, el financiero Bernie Madoff fue hallado culpable de cometer el "esquema de Ponzi" por US$50.000 millones de dólares. Este es un complicado esquema de fraude que le permitió a Madoff robar dinero de inversores mientras les pagaba con capital ganado de nuevos inversores. Los nuevos inversores serían pagados con más capital recibido de futuros inversores, pero ninguna de estas personas recibiría una remuneración completa. La exposición del esquema de Madoff y la pérdida de los fondos fue devastadora para las personas que habían invertido los ahorros de su vida en esta estafa, así como también organizaciones como la Yeshiva University, que había invertido una importante cantidad de capital. El colapso del esquema impactó seriamente en los precios de la bolsa y en los valores de los fondos de numerosos sectores.

Otros casos famosos

En noviembre de 2009, Matthew Mercuro, jefe financiero de las empresas del skater profesional Ryan Sheckler, fue acusado de malversar aproximadamente US$365.000 propiedad del atleta. En un caso de mayor perfil, los conspiradores y la viuda del dictador chileno Agusto Pinochet fueron acusados de lavar decenas de millones provenientes de fondos públicos. Aunque el fraude ocurrió durante los años 70, 80 y 90, el caso permaneció abierto en la primera década del siglo XXI.

Uno de los casos más famosos en la historia estadounidense, el secuestro de Lindbergh, involucró el secuestro y asesinato del hijo de 20 meses del piloto Charles Lindbergh. El fraude fue uno de los muchos crímenes de los que fueron hallados culpables los perpetradores.

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